Mauritius

July 24, 2012

Trafic d’Armes : L’Icac et le CCID Enquêtent

L’Independent Commission against Corruption (Icac) et le Central CID ont chacun ouvert une enquête pour vérifier les allégations faites dans un rapport de Conflict Awareness Project.

Cette ONG américaine fait des accusations graves contre deux ressortissants russes et des complices mauriciens, dont des membres de la famille du ministre du Travail, Shakeel Mohamed. Elle allègue que ceux-ci étaient sur le point de monter un réseau de trafic international d’armes visant à nourrir en armement des zones à conflits, comme le Soudan. Cela en ouvrant une compagnie aérienne à Maurice. Le gouvernement leur a cependant refusé le permis d’opération durant le mois de juillet.

Ces allégations sont réfutées catégoriquement et avec force par Shakeel Mohamed, son père Yousuf et son frère Zakir Mohamed, et les deux Russes en question, Andrey Kosolapov et Sergey Denisenko, présentés comme deux ex-lieutenants de Viktor Bout. Ce dernier est un des plus grands trafiquants d’armes au monde et a été condamné à 25 ans de prison, le 5 avril dernier, aux États-Unis. Ceux-ci comptent d’ailleurs traîner en justice l’ONG concernée.

Malgré cela, le CCID et l’Icac veulent tirer l’affaire au clair. « Nous rassemblons des informations en ce moment pour voir de quoi il s’agit au juste. Nous déciderons de la marche à suivre lorsque nous y verrons plus clair », confie un proche du dossier à l’ICAC.

La Financial Services Commission (FSC) avait aussi ouvert son enquête et l’a déjà bouclée. Cette affaire ne la concerne pas. « Nous avons vérifié sur nos registres et ces personnes ne sont pas impliquées dans des activités offshore à Maurice. Du moins, nous n’avons pas trouvé trace d’eux au niveau des entreprises qui ont une licence auprès de nous. Les compagnies citées dans le rapport sont domestiques et pas offshore. »

Il y a également un autre aspect dans l’affaire. La Financial Intelligence and Anti-money Laundering Act de 2002 oblige, sous l'article 14, les institutions financières de rapporter à la Financial Intelligence Unit (FIU) tous les cas « sur lesquels ils ont des raisons de croire qu’il pourrait s’agir d’une transactiondouteuse ».

Cela s’applique également aux avocats comme indiqué dans l'article 14(2). Dans le rapport de l’ONG américaine, l’on peut lire qu’une banque mauricienne a refusé l’ouverture de comptes bancaires aux Russes. Cette banque a-t-elle expliqué sa décision à la FIU ?

Reza Uteem, avocat d’affaires et député MMM, affirme que c’est du devoir de chaque homme de loi

« de faire une recherche sur un client ». Aussi, même après avoir accepté de s’occuper d’une personne « si l’avocat a des informations selon lesquelles son client pourrait avoir des agissements criminels, il doit rapporter l'affaire aux autorités ».

 

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