Ponzi Schemes : le DPP Obtient la Saisie du Contenu du Coffre d’Arun Mossuddee

9 years, 1 month ago - June 15, 2013
Le Senior Puisne Judge, Keshoe Parsad Matadeen a autorisé, ce vendredi 14 juin, l’Asset Recovery Unit à « search and seize the contents of the safe deposit » d’Arun Mossuddee.

Cet habitant de Vacoas, âgé de 23 ans, a été arrêté en mars dernier dans le cadre de l’enquête sur les arnaques financières alléguées qu’auraient commises des compagnies opérant sous la pyramide de Ponzi.

Toujours détenu, Arun Mossuddee est soupçonné d’être le présumé cerveau dans l’affaire Whitedot. Celle-ci, une société d’investissement, aurait promis à ses clients des retours alléchants sur investissement en peu de temps. Le montant de la fraude avoisinerait Rs 700 millions.

Cet ordre a été émis à la suite d’une demande faite en ce sens par le Directeur des Poursuites Publiques (DPP).

Le DPP a également obtenu un ordre pour la saisie de trois voitures appartenant à Marjorie Bazerque, dont une Mercedes Benz E-200 et une Renault Megane. La directrice de Je T’aime Marketing Ltd est toujours en détention dans le cadre de l’enquête sur les arnaques financières alléguées.

Le DPP a aussi obtenu un ordre pour la saisie d’une voiture appartenant à la sœur de Marjorie Bazerque, Marie Judy Nathalie Rayepa, et pour geler sept comptes bancaires de l’époux de la directrice de Je T’aime Marketing Ltd, Michel Joe Bazerque.

 

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