Kross Border – Fraude Alléguée de Rs 240 Milliards : Plainte Contre Kolanda Reddy Pour Transactions Non Conformes

8 years, 1 month ago - November 06, 2013
Le bras de fer entre l’homme d’affaires indien Kolanda Reddy et Kross Border Coporate Services Ltd prend une nouvelle dimension.

Une plainte a été déposée devant la Cour suprême et elle indique que Kolanda Reddy aurait effectué plusieurs transactions qui ne seraient pas en conformité avec les règlements de l’offshore mauricien, et cela sans que les directeurs mauriciens et la management company ne soient au courant.

C’est le 5 septembre que Kolanda Reddy a porté plainte à la police en affirmant que sa signature a été falsifiée sur six written resolutions et qu’une fraude de USD 8 milliards [Rs 240 milliards] a eu lieu à Kross Border Corporate Services Ltd. Et d’ajouter que des décisions ont été prises sans son consentement. Il a saisi la Financial Services Commission (FSC), qui lui a adressé des documents sur ces transactions. Et un rapport du Forensic Scientific Laboratory (FSL) devait confirmer la falsification de ses signatures.

Mais en préparant ses comptes pour la période 2005-2008, Kross Border Trust Services Ltd a découvert l’existence d’un compte bancaire aux Seychelles. Certains documents devaient alors démontrer, selon la plainte déposée devant la Cour suprême, que Kolanda Reddy aurait obtenu de l’argent de Velankani Holding Mauritius Limited (VHML), pour laquelle Kross Border Trust Services Ltd. est la secretary company.

L’argent aurait transité sur le compte bancaire de VHML aux Seychelles, avant d’atterrir sur le compte personnel de Kolanda Reddy, aux États-Unis. Un représentant de Kolanda Reddy devait cependant indiquer à Kross Border Trust Services Ltd que ces sommes sont des dividendes, qui devaient être payés à l’homme d’affaires indien. Mais ces dividendes n’ont pas été comptabilisés dans les livres de VHML.

VHML comprend quatre actionnaires : Kolanda Reddy lui-même avec 60 % d’actions, Shanker Iyer et Kiran Shan, qui détiennent 15 % chacun, et 10 % à Guldeep Singh. La compagnie existe depuis plus de 20 ans. Depuis la plainte à la police de Kolanda Reddy, il y a eu jusqu’ici quatre arrestations. Les protagonistes répondent d’une accusation provisoire d’escroquerie. Quant à Jayechand Jingree, le Chief Executive Officer (CEO) de Kross Border Trust Services Ltd, il a été interrogé under warning par le Central CID. Il a affirmé que Kolanda Reddy voulait contrôler Kross Border Trust Services Ltd et a produit plusieurs copies d’e-mails aux enquêteurs, en vue de démêler cet écheveau.

 

We also recommend

Tags Cloud
2010accidentsadvertisingAfrAsiaafricaagroAir Franceair mauritiusAirlinesairportairway coffeeAlvaro SobrinhoamazonAmeenah Gurib-FakimAMLandroidApollo Bramwellappleappointmentsappsarrestasiaauditaudit reportaustraliaaviationawardsBABagatelleBAIBangladeshbankbanksbarclaysbeachbeachesBeau Bassin-Rose HillbetamaxBOIboko haramBollywoodBOMbombingbpmlBPOBramer BankbrazilbrexitbudgetBusinessCanadacanecareercareer tipscasinoCCIDCCMCEBcementChagosCHCchinaCIELcigarettesconferenceConfinementCongoconstructioncontestCoronaviruscorruptionCourtCourtscouvre-feuCOVID-19CPBCPEcreativitycrisiscruise shipsCSOCT PowerCultureCurepipecustomerscustomsCWAcyclonedamDawood RawatDBMdeficitdenguedevelopmentdoctorsDomaine les PaillesDPPdrug traffickingdrugsDTAADuty FreeearthquakeebolaecoécoleseconomyEducationEgyptelectionselectoral reformelectricityEmiratesEmtelenergyENLentrepreneurshipEUEuropeeventsexamexamsexpoexportfacebookfairfarmersfeeFIFA World CupfinancefinancesFirefishfishingFlacqFlic-en-FlacFloodsfoodFootballforecastforeign workersFrancefraudfruitsFSCfuelfunnyGAARgamblinggamesgazaGermanygooglegovernmentGRAgreengreen energyhackershajjhawkershealthhealthcareHeritage Cityhistoryholidayshorse racingHospitalhotelhotel businesshotelshow toHRHRDCHSBCHSCIBLICACICTICTAID cardillegal fishingIMFimportindiaIndian OceanIndonesiainflationinfrastructureinnovationsinsuranceinternetInterviewinterview tipsinvestmentinvestmentsiosiPadiphoneiraniraqIRSISISisraelITItalyjapanJin FeijobjobsjournalismKenyalandlawlawslayoffsleadershipLepeploanslocal governmentLockdownlotteryLRTLufthansaMadagascarmalaysiamalaysia airlinesmanagementmanagement tipsmanufacturingmarketmarketingmarketsMauBankMauritiansmauritiusMBCMCBMCCImeccaMedical CouncilmedicamentsmedicineMedPointmeetingMEFMESMetro ExpressMEXAMicrosoftMIDMIEmigrationminimum salaryminimum wagemlMMMmoneymoney launderingmotivationmoviesMozambiqueMPAMPCMPCBMRAMSCMSMMTMTCMTPAMusicMV BenitaNandanee SoornackNarendra ModinatureNavin RamgoolamNavind KistnahNCBNDUnetworkingNew Mauritius HotelsNHDCNigeriaNobel Prizenorth koreaNTCNWCCofficialsoffshoreoilOlympic GamesOmnicaneorangeOUMPakistanpalestineparliamentPaul BérengerPhilippinesPhoenix Beveragespicture of the daypiracyplagePMPMOpmsdPNQpolicepoliticsportPort LouisPort-LouisPravind JugnauthPRBpricepricesproblemprostitutionprotestspsacPSCpsychologyPTRpublic servicequatre-bornesrainsRakesh Gooljauryratingsreal estatereformsrepo rateRESrestaurantsresultresultsReunionriceroadsRoches-Noires caseRodriguesRogersRose-HillRoshi BhadainRussiaSAJsalariessalarysalessamsungsaudi arabiasbmSCscamscandalscholarshipsSchoolschoolssciencesecuritySeychellessharksshootingshoppingshopping mallSICsicomsingaporeSITskillssmart citysmartphonesSMeSMEDASobrinho casesocial mediasocial networks & messengerssolar energysouthsouth africasouth koreasportSportsstartupsstatisticsstatsSTCstrategystreet vendorsstrikestudysuccesssugarSun Tan caseSunkai casesyriaTAtabletsTanzaniataxtax heaventaxesteaTECtechnologytelecomterrorismtextilethailandthefttime managementtipstourismtradingtrainingstransporttrendstunaTurfTurkeyTVtyphoonukukraineunemploymentunionsuniversityuomUSUTMvacanciesVacoas Popular Multipurpose Cooperative SocietyVacoas-Phoenixvarma casevegetablesVideo of the DayvisaVishnu LutchmeenaraidooWaterWaterparkWeatherWhitedot Casewi-fiWMAWorld BankXavier-Luc DuvalYEPzimbabwe