Fraude : La compagnie Appavoo Réclame Rs 114 Millions

7 years, 5 months ago - August 04, 2014
Clensy Appavoo et 11 compagnies privées, de Appavoo Group of Companies Ltd, ont initié des poursuites civiles contre une dizaine de personnes.

Cela dans le sillage de la fraude commise au préjudice de ce groupe. Ils leur réclament Rs 114 770 418.

Les défendeurs sont Winsy Buttié, Marie Denise Henri, Raj Sooklal, Babita Sooklal, Linley Lam Tine Foo, Shirley Lim Shing Fen, Sakir Hosen­bocus, Ibrahim Meetooa, Owarish Neerehdeen, Ravesh Kumar Taucoory, Imteeaz Buckchady, Richard Madanamootoo et Jean-François Lutchmiah. Les plaignants ont retenu les services de Me Antoine Domingue et Dya Ghose-Radhakeesoon, avoué.

Selon la plainte, Clensy Appavoo évoque que Winsy Buttié avait accès à ses comptes personnels, ses relevés et chéquiers et le livret d'épargne de son fils mineur à la Mauritius Commercial Bank. Winsy Buttié, en sa capacité de Group Human Resource Manager, était responsable des affaires d’Investors & Consultants International Ltd. Cette compagnie a dû être mise en liquidation, selon le plaignant, par la faute de Winsy Buttié, qui était aussi le Senior Executive du Groupe. Elle avait été embauchée le 1er février 1989.

Selon le CEO de Appavoo Group of Companies Ltd, Winsy Buttié se chargeait de tout ce qui avait trait aux ressources humaines, dont le recrutement, la préparation des contrats d'embauche, la préparation du 'pay rolls' et le paiement des salaires, entre autres. Il ajoute qu'elle est connue dans le monde hippique et est membre du Mauritius Turf Club. Selon lui, en septembre, des allégations de bookmaking clandestin avaient été portées contre elle.

La fraude a été découverte, le 14 février 2014, explique Clensy Appavoo. Cela suite à un problème de 'cash flow'. Des 'misappropriation of funds' au préjudice de la compagnie avaient été découvertes et certains des défendeurs avaient pu bénéficier de l’argent détourné. Les plaignants réclament ainsi la somme de Rs 96 313 955 à Winsy Buttié.

De son côté, Clensy Appavoo réclame la somme de Rs 2 974 000 à Raj Sooklal, Rs 147 000 à Imteeaz Buckchady et Rs15 000 à Richard Madanamootoo. Appavoo Group of Companies Ltd réclame Rs 1 613 756 à Marie Denise Henri, Rs 479 000 à Ibrahim Meetooa et Rs 150 000 à Jean-François Lutchmiah.

Par ailleurs, Investors and Consultants International Ltd (en liquidation) réclame la somme de Rs 1 130 000 à Linley Lam Tine Foo, Rs 756 000 à Shirley Lim Shing Fen, Rs 635 904 à Sakir Hosenbocus, Rs 200 000 à  Owarish Neerehdeen, Rs 195 000 à Ravesh Taucoory et Rs 70 800 à Babita Sooklal. Appavoo Informatics Ltd réclame, pour sa part, la somme de Rs 90 000 à Sakir Hosenbocus. Winsy Buttié et Marie Denise Henri auront à payer conjointement des dommages moraux de Rs 10 M à Clensy Appavoo et Appavoo Group of Companies Ltd.

Ordre pour que les défendeurs dévoilent leurs avoirs

Les plaignants ont fait une demande d’injonction en Cour commerciale contre les 13 défendeurs. Cela pour qu'ils dévoilent leurs avoirs à Maurice et à l’étranger et qu'ils ne disposent pas de ces biens. La décision du juge en référé est attendue. Dans son affidavit juré en Cour commerciale, Clensy Appavoo explique que ces 13 personnes sont impliquées d'une quelconque manière dans cette fraude au préjudice de plusieurs filiales de Appavoo Group of Companies Ltd.

Pour Clensy Appavoo, cette demande est une « mesure conservatoire » en attendant un jugement exécutoire contre les 13 défendeurs. Il soutient qu’il a de fortes chances de remporter l’affaire entrée par voie de plainte contre ces personnes. Il dit son appréhension qu’il y a un risque que ces personnes disposent de leurs biens. C’est pour ces raisons qu’il précise que sa demande est « juste, équitable et appropriée ».

 

We also recommend

Tags Cloud
2010accidentsadvertisingAfrAsiaafricaagroAir Franceair mauritiusAirlinesairportairway coffeeAlvaro SobrinhoamazonAmeenah Gurib-FakimAMLandroidApollo Bramwellappleappointmentsappsarrestasiaauditaudit reportaustraliaaviationawardsBABagatelleBAIBangladeshbankbanksbarclaysbeachbeachesBeau Bassin-Rose HillbetamaxBOIboko haramBollywoodBOMbombingbpmlBPOBramer BankbrazilbrexitbudgetBusinessCanadacanecareercareer tipscasinoCCIDCCMCEBcementChagosCHCchinaCIELcigarettesconferenceConfinementCongoconstructioncontestCoronaviruscorruptionCourtCourtscouvre-feuCOVID-19CPBCPEcreativitycrisiscruise shipsCSOCT PowerCultureCurepipecustomerscustomsCWAcyclonedamDawood RawatDBMdeficitdenguedevelopmentdoctorsDomaine les PaillesDPPdrug traffickingdrugsDTAADuty FreeearthquakeebolaecoécoleseconomyEducationEgyptelectionselectoral reformelectricityEmiratesEmtelenergyENLentrepreneurshipEUEuropeeventsexamexamsexpoexportfacebookfairfarmersfeeFIFA World CupfinancefinancesFirefishfishingFlacqFlic-en-FlacFloodsfoodFootballforecastforeign workersFrancefraudfruitsFSCfuelfunnyGAARgamblinggamesgazaGermanygooglegovernmentGRAgreengreen energyhackershajjhawkershealthhealthcareHeritage Cityhistoryholidayshorse racingHospitalhotelhotel businesshotelshow toHRHRDCHSBCHSCIBLICACICTICTAID cardillegal fishingIMFimportindiaIndian OceanIndonesiainflationinfrastructureinnovationsinsuranceinternetInterviewinterview tipsinvestmentinvestmentsiosiPadiphoneiraniraqIRSISISisraelITItalyjapanJin FeijobjobsjournalismKenyalandlawlawslayoffsleadershipLepeploanslocal governmentLockdownlotteryLRTLufthansaMadagascarmalaysiamalaysia airlinesmanagementmanagement tipsmanufacturingmarketmarketingmarketsMauBankMauritiansmauritiusMBCMCBMCCImeccaMedical CouncilmedicamentsmedicineMedPointmeetingMEFMESMetro ExpressMEXAMicrosoftMIDMIEmigrationminimum salaryminimum wagemlMMMmoneymoney launderingmotivationmoviesMozambiqueMPAMPCMPCBMRAMSCMSMMTMTCMTPAMusicMV BenitaNandanee SoornackNarendra ModinatureNavin RamgoolamNavind KistnahNCBNDUnetworkingNew Mauritius HotelsNHDCNigeriaNobel Prizenorth koreaNTCNWCCofficialsoffshoreoilOlympic GamesOmnicaneorangeOUMPakistanpalestineparliamentPaul BérengerPhilippinesPhoenix Beveragespicture of the daypiracyplagePMPMOpmsdPNQpolicepoliticsportPort LouisPort-LouisPravind JugnauthPRBpricepricesproblemprostitutionprotestspsacPSCpsychologyPTRpublic servicequatre-bornesrainsRakesh Gooljauryratingsreal estatereformsrepo rateRESrestaurantsresultresultsReunionriceroadsRoches-Noires caseRodriguesRogersRose-HillRoshi BhadainRussiaSAJsalariessalarysalessamsungsaudi arabiasbmSCscamscandalscholarshipsSchoolschoolssciencesecuritySeychellessharksshootingshoppingshopping mallSICsicomsingaporeSITskillssmart citysmartphonesSMeSMEDASobrinho casesocial mediasocial networks & messengerssolar energysouthsouth africasouth koreasportSportsstartupsstatisticsstatsSTCstrategystreet vendorsstrikestudysuccesssugarSun Tan caseSunkai casesyriaTAtabletsTanzaniataxtax heaventaxesteaTECtechnologytelecomterrorismtextilethailandthefttime managementtipstourismtradingtrainingstransporttrendstunaTurfTurkeyTVtyphoonukukraineunemploymentunionsuniversityuomUSUTMvacanciesVacoas Popular Multipurpose Cooperative SocietyVacoas-Phoenixvarma casevegetablesVideo of the DayvisaVishnu LutchmeenaraidooWaterWaterparkWeatherWhitedot Casewi-fiWMAWorld BankXavier-Luc DuvalYEPzimbabwe