Mauritius

February 03, 2015

Paiement Excédentaire : Stéphane Briand Inculpé par l’ICAC

L’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a inculpé jeudi dernier, Stéphane Gérard Briand, un directeur de compagnie demeurant à morcellement Gambier, à Le Morne.

L’homme d'affaires, âgé de 50 ans, est soupçonné d’avoir enfreint la loi concernant les transactions en espèces. Selon les dispositions de l’article 5 (1) & 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002, aucun paiement supérieur à Rs 500 000 ne peut être fait en liquide. L’homme d’affaires, connu dans les milieux de la vente à la barre (sale by levy), est très actif lors des séances de vente les jeudis. Il ne passe pas inaperçu et est toujours en compagnie de ses gardes du corps.

La Commission anticorruption accuse Stéphane Gérard Briand d’avoir, le 27 mai 2004, d'avoir fait un dépôt de Rs 1 million en espèces sur son compte à la Mauritius Commercial Bank (MCB). Or, à l’époque, le plafond pour les transactions en espèces était de Rs 350 000. Après sa comparution en Cour jeudi, il a été libéré contre une caution de Rs 25 000 et après avoir signé une reconnaissance de dettes de Rs 200 000. Il devra aussi se rapporter au poste de police de Rivière-Noire tous les samedis.

C'est un ex-partenaire en affaires de Stéphane Briand qui a mis la puce à l'oreille des autorités en 2010. Le compte bancaire de celui-ci est alors passé au peigne fin par l’ICAC. D’importants virements en provenance de la Suisse sont relevés. Interrogé par rapport à des transferts pour un montant total de Rs 15 millions, l’homme d'affaires a évoqué un héritage familial. S’agissant des paiements excédentaires en espèces, il soutient qu’il ignorait les dis­positions de la loi. L’ICAC a sollicité le Bureau du Directeur des Poursuites publiques (DPP) concernant le cas de Stéphane Briand. Le DPP a donné son feu vert pour initier des poursuites.

 

 

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