La Réaction de Quelques Mauriciens qui Figurent sur l’Offshore Leaks

6 years, 5 months ago - February 13, 2015
La publication jeudi 12 février sur notre site web de la liste des personnes et sociétés basées à l’île Maurice citées dans le rapport en ligne Offshore Leaks donne lieu à un début de réactions. Cette liste a été dévoilée par The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) sur son site web.

Outre les administrateurs et le management companies, les noms de plusieurs particuliers Mauriciens apparaissent sur la liste de l’Offshore Leaks [voir la liste]. Le Défi Quotidien a voulu connaître leurs réactions. Compte rendu.

Kee Chong Li Kwong Wing : « Ces noms montrent que les entreprises ne sont pas fictives »

Kee Chong Li Kwong Wing, l’ancien député MMM souligne que « c’est une vieille liste. Il faut savoir que les autorités ont toujours positionné Maurice comme un centre offshore, c’est un choix délibéré des différents gouvernements. À une époque, le régulateur était même appelé Mauritius Offshore Business Activities Authority (MOBAA). Il est donc logique qu’il y ait des compagnies offshore. Les noms mis en ligne ne sont que les noms des directeurs, secrétaires ou administrateurs des compagnies, entre autres. Ces noms démontrent que les compagnies offshore mauriciennes, ne sont pas des compagnies fantômes ou fictives. Si vous regardez la liste, vous allez voir des entreprises comme Goldman Sachs, Golden Agri-Resources, première entreprise listée sur la bourse de Singapour, Deutsche Bank, Actis, Galana, ce sont toutes des entreprises d’envergure internationale. Pensez-vous réellement que ces entreprises ont fauté ? »

Subhas Lallah : « Je ne détiens pas de comptes à l’étranger »

Subhas Lallah, Senior Counsel et directeur de Glasgow Global Fund Ltd, explique qu’il ne faut pas faire d’amalgame entre Offshore Leaks et Swiss Leaks. « Autant que je sache, je n’ai rien signé en tant que directeur de Glasgow Global Fund Ltd pour donner mon accord concernant des investissements dans des comptes suisses. Je ne suis aucunement impliqué dans cette affaire du côté de Glasgow Global Fund Ltd, et sur le plan personnel, je ne détiens pas de comptes à l’étranger », fait ressortir notre interlocuteur.

Sattar Hajee Abdoula, CEO de Grant Thornton : « Cette liste n’a aucun lien avec Swiss Leaks »

« Cette liste n’a absolument aucun lien, et rien à voir, avec la liste dite 'Swiss Leaks' », précise Sattar Hajee Abdoula, le CEO de Grant Thornton. Il s’agit ici, poursuit-il, des “Offshore Leaks”, une liste publiée par l’International Consortium of Investigative Journalists, comprenant les noms d’individus qui sont directeurs ou actionnaires à titre nominatif, ou en leur propre nom, de sociétés offshore légitimes. « À ma connaissance, aucune des sociétés nommées desquelles je suis directeur ne possède de comptes bancaires en Suisse ».

Philippe Forget, président du conseil d’administration de La Sentinelle : « Je n’ai pas de comptes offshore »

Philippe Forget, le président du conseil d’administration de La Sentinelle, est catégorique : « Je n'ai pas de comptes offshore, et certainement pas en Suisse. Quand j'étais à la MCB, j'étais le représentant de la banque au sein d'une compagnie, Naïade Maldives, qui avait un investissement aux Maldives. Ils avaient fait un montage à travers une compagnie offshore pour que ce soit fiscalement plus efficient. Et moi, j'étais directeur de cette compagnie, car la MCB avait quelques actions au sein de la compagnie. J'ai démissionné deux ans après ».

Patrice Hardy, ex-Managing Director de Naïade Resorts : « Normal qu’une entreprise ouvre un compte dans le pays où elle investit »

Interrogé sur la présence de son nom dans la liste des Offshore Leaks, Patrice Hardy a démenti au début toute implication dans cette affaire. Cependant, il a changé de discours lorsque nous évoquions Naïade Resorts. « J’ai bien sûr donné mon accord, en signature, pour des investissements faits par Naïade Resorts à l’étranger. Si l’entreprise prend l’initiative d’investir à l’étranger, il est évident qu’un compte en banque soit ouvert dans le pays concerné. Et durant mon mandat en tant que Managing Director, plusieurs comptes ont été ouverts, comme par exemple aux Seychelles et aux Maldives. Mais personnellement, je n’ai pas de comptes offshore », explique-t-il.

A titre d’information

C’est à titre d’information avec toutes les réserves d’usage que nous avons publié cette liste. The International Consortium of Investigative Journalists précise sur son site qu’elle n’a aucune intention d’insinuer que les personnes et sociétés citées sont impliquées dans des activités illicites.  « There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly », précise The International Consortium of Investigative Journalists.

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