Mauritius | Finances

February 19, 2015

Swiss Leaks : la Liste des Clients Mauriciens

Le scandale international Swiss Leaks égratigne également Maurice. La HSBC Private Bank suisse aurait encouragé l’évasion fiscale de ses clients. Certains d’entre eux sont liés à Maurice.

Le Défi Média Group est en possession de la liste des 81 clients de la HSBC Private Bank suisse liés à Maurice. On se souvient que selon le consortium de journalistes internationaux (ICIJ), la HSBC Private Bank aurait encouragé l’évasion fiscale de plus de 100 000 de ses clients originaires de plus de 200 pays dans le monde, dont Maurice. Cette affaire est connue sous le nom de ‘Swiss Leaks’. Dans son rapport publié en ligne, le consortium de journalistes positionne Maurice à la 94e position dans le classement des pays selon les montants qui ont transité par la HSBC Private Bank suisse.

Pour en revenir à la liste des clients liés à Maurice, elle compte différents profils. Il y a tout d’abord des compagnies offshore. Selon nos renseignements, elles utiliseraient la place financière suisse pour faire des investissements à l’étranger dans le cadre de leurs activités internationales. Un autre profil qui paraît à plusieurs reprises est celui d’étrangers résidant à Maurice. Il s’agit notamment de plusieurs Brésiliens, Sud-Africains et Britanniques, ainsi que d’un Français et même d’un Syrien. A contrario, on trouve également quelques Mauriciens établis à l’étranger dont au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis.

« Aucun compte en Suisse »

Et bien sûr, il y a un grand contingent de Mauriciens. Parmi eux, il y a des directeurs de compagnies offshore qui, lorsqu’on les interroge, sont très étonnés de se retrouver sur la liste des clients de la HSBC Private Bank. « Je peux vous garantir à 1 000 % que je n’ai jamais eu de compte bancaire en Suisse », nous lâche l’un d’eux qui a également été un homme politique. Un second nous donne une hypothèse sur leur présence sur la liste de la HSBC Private Bank suisse : « Les directeurs de compagnies offshore sont parfois signataires pour des compagnies clientes avec qui ils font  affaires. Si celles-ci ont ouvert des comptes bancaires dans cette banque suisse, il n’est pas étonnant que nos noms y figurent », explique-t-il. Son argument est d’autant plus plausible que sur la liste, ils n’ont pas de ‘profils clients’ ni de sommes d’argent.

Hauts cadres et épouses

Il reste maintenant les particuliers qui n’ont pas d’activités professionnelles dans la finance. Ce sont des hauts cadres d’entreprises ainsi que leurs épouses. L’un d’eux confirme avoir eu un compte bancaire à la HSBC Private Bank suisse, mais il nie avoir voulu échapper à la Mauritius Revenue Authority (MRA).

« J’ai effectivement eu un compte bancaire dans cet établissement, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il s’agissait alors des économies. J’avais des portefeuilles pour investir à l’étranger à travers la HSBC qui m’a fait des propositions comme celle d’ouvrir un compte à Genève. C’était de l’argent propre et dûment déclaré auprès des autorités. Je suis étonné que mon nom soit associé à cette liste et je peux vous assurer que ce n’était pas dans le but d’une évasion fiscale. Je suis content de ne payer que 15 % d’impôts ici à Maurice », affirme-t-il. Un autre de ces particuliers nous a lancé sur un ton agacé : « je n’ai rien à vous dire car je ne vous connais pas ».

Intérêt de la MRA

La Mauritius Revenue Authority (MRA) s’intéresse à la liste des clients mauriciens et résidents à Maurice qui ont eu des comptes bancaires à la HSBC Private Bank suisse. Le Fisc aimerait savoir si la banque les a aidés à dissimuler des fonds dans le cadre d’éventuelles évasions fiscales. La MRA attend le feu vert des autorités pour ouvrir des enquêtes.

Aucune preuve

Le consortium de journalistes internationaux (ICIJ) précise qu’il n’accuse aucunement ces clients de la HSBC d’avoir enfreint la loi en tentant par exemple d’échapper au fisc. L’avocat d’affaires spécialisé dans l’offshore, Me Penny Hack, estime que dans le rapport ‘Swiss Leaks’, rien n’indique que ces 81 clients liés à Maurice soient auteurs de fraudes fiscales. « Il n’est pas un délit d’avoir un compte bancaire en Suisse. C’est maintenant à la MRA de découvrir s’il y a quelque chose d’illégale. La fraude fiscale apparaît si on gagne de l’argent et qu’on le cache pour éviter de payer les impôts. On peut aussi bien cacher cet argent chez soi sous son matelas. C’est aux autorités de voir s’il y a eu évasion fiscale ou pas. Mais se baser uniquement sur les données du consortium ne prouve rien », affirme Me Penny Hack.

Pourquoi ouvrir un compte en Suisse ?

La place financière suisse, notamment celle de Genève, est connue pour abriter les comptes bancaires de nombreux riches du monde. La Suisse a toujours su les attirer en leur proposant l’attrait de son secret bancaire qui leur assure qu’aucune information relative à leurs comptes n’est divulguée à qui que ce soit même au fisc de leur pays, comme la Mauritius Revenue Authority (MRA) par exemple.

Cependant, sous la pression de nombreux pays et institutions internationales – dont les États-Unis, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et le G20 – la Suisse a décidé d’alléger le principe de secret bancaire. C’est ainsi qu’en 2018, le pays adoptera le système d’échange d’informations automatique. L’autre avantage de posséder un compte bancaire suisse est lié à la relative stabilité du franc suisse. Le pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, il n’est donc pas sujet à la volatilité de l’euro.

 

 

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