Mauritius | Finances

March 05, 2015

Mauritius Duty Free Paradise : Comment une Compagnie de Soornack a Perçu Rs 100 Millions de Commissions

Grâce à un accord avec Dufry, principal fournisseur en produits de luxe de la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), une compagnie suisse, avec comme principale actionnaire Nandanee Soornack, aurait empoché Rs 100 millions de commissions en un peu plus de trois ans.

«Extrêmement choquant ! » C’est ainsi que Roshi Bhadain, ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance qualifie ce dossier. Le contrat liant la MDFP, entreprise d’État responsable des boutiques hors-taxes à l’aéroport de Plaisance et de Plaine-Corail, à la compagnie suisse Dufry AG depuis fin 2011 a permis à une entreprise, dont Nandanee Soornack est la principale actionnaire, de toucher environ Rs 100 millions de commissions jusqu’ici. Comment ? En mettant en place une structure élaborée avec des ramifications à l’international. Fin 2011, la MDFP décide de confier le contrat d’approvisionnement de ses produits de luxe à Dufry AG.

Au même moment, Dufry signe un « agency sales agreement » avec une compagnie suisse portant le nom de Frydu. Selon les clauses de l’accord, Dufry doit reverser à Frydu une commission de 4,2 % sur tout ce qu’elle vend à la MDFP. Cet argent sera versé sur le compte de Frydu à la VP Bank (Schweiz) AG, à Zurich.

Lors d’une conférence de presse, mercredi, Roshi Bhadain a révélé que la principale actionnaire de Frydu est Nandanee Soornack. Le ministre de la Bonne gouvernance a dévoilé que, depuis le 25 octobre 2012, Frydu a perçu 2 129 688 euros, soit environ Rs 100 millions. En octobre 2013, Nandanee Soornack a fait transférer une partie de ses actions dans Frydu à Wigam Holdings, une compagnie basée à Nicosie, en Chypre. À partir du 16 juillet 2014, les commissions sont versées à l’Union Bancaire Privée SA, à Genève. La dernière commission a été perçue le 16 janvier 2015.

À cette date, 296 466,75 euros ont été versés sur le compte de Frydu par Dufry. Et tant que Dufry sera le fournisseur de la MDFP, Frydu continuera à percevoir ses commissions. C’est ce qu’a affirmé le ministre Bhadain, précisant que les documents lui ont été remis par Dufry. Cependant, le contrat liant Dufry à MDFP pourrait vivre ses derniers jours. « Sir Anerood Jugnauth ne tolérera pas ce genre de situation. Le PMO prendra la décision qu’il faut, mais légalement, il devra passer par le Conseil d’administration de la MDFP », avance Roshi Bhadain.

Le gouvernement a contacté Dufry dans l’espoir de casser son lien avec Frydu, mais la compagnie a laissé entendre qu’elle ne le fera pas. « Dufry dit que l’accord est légitime », a expliqué le ministre. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Un deuxième contrat lie la MDFP à Dufry. À partir de janvier 2013, elle en devient le gestionnaire grâce à un « management contract » qui vaudrait environ Rs 1 milliard. Simo Carevic, un ressortissant étranger, devient ainsi Chief Executive Officer (CEO) de la MDFP. Autour de ce second contrat, « il y a d’autres transactions », a dit Roshi Bhadain, ajoutant ne pouvoir donner davantage de précisions, car l’enquête suit son cours.

 

Les commissions versées par Dufry à Frydu
25 octobre 2012 431 000 euros
03 mars 2013  211 351,60 euros
octobre 2013464 719,70 euros
6 février 2014389 558,20 euros
16 juillet 2014337 134,05 euros
16 janvier 2015296 466,75 euros

Une part des profits aussi à Soornack ?

Après avoir établi les commissions payées à Frydu, une compagnie de Nandanee Soornack, le gouvernement veut désormais déterminer si l’agent rouge obtenait aussi une part des profits de MDFP. Selon les renseignements récoltés par des membres du gouvernement, la compagnie de Nandanee Soornack dériverait annuellement trois types de revenus de la MDFP. Primo, à travers la vente de produits à cette compagnie étatique. Secundo, par le biais d’une commission de 4,2 % sur le chiffre d’affaires. Tertio, par le truchement d’un pourcentage sur les profits réalisés par la MDFP. « À ce jour, nous sommes parvenus à établir les deux premières sources de revenus. Désormais, l’enquête va porter sur la distribution des profits de Mauritius Duty Free Paradise », indique un membre du gouvernement au Défi Quotidien.

Ces découvertes, poursuit-il, viennent confirmer les suspicions entretenues par Pravind Jugnauth. Après avoir quitté le gouvernement en 2011, le leader du MSM avait fait une sortie en règle contre le Premier ministre d’alors qu’il a accusé de favoriser ses proches à la MDFP. En conférence de presse, le 15 octobre 2011, il avait demandé à Navin Ramgoolam, « de dire la vérité » sur des contrats de la MDFP « alloués à ses proches sous ses instructions. ». Pravind Jugnauth avait aussi déploré que le fait que le conseil d’administration de la MDFP siégeait, alors qu’il était aux Finances, sans un représentant de son ministère. « La MDFP tombait sous ma responsabilité, mais le board recevait des instructions directement du Premier ministre », dénonçait-il.

Ce qu’il faut aussi savoir le déroulement des enquêtes

La Financial Intelligence Unit (FIU) et l’Icac seront mises à contribution. Ravi Yerrigadoo a affirmé que la partie mauricienne pourra compter sur le soutien de tous les pays signataires de la United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Concernant la FIU, Roshi Bhadain a dit qu’elle compte faire appel aux unités internationales pour l’échange d’informations.

Extradition de Nandanee Soornack

Le ministre de la Bonne gouvernance s’est montré évasif sur une possible extradition de Nandanee Soornack. Il a expliqué que la partie mauricienne compte donner plus de détails aux autorités internationales et que ce sera à celles-ci d’entamer les démarches nécessaires.

Quand Bhadain sort de ses gonds

À une question du Défi Quotidien concernant une supposée rencontre qui aurait eu lieu entre trois VVIP et deux étrangers, le ministre de la Bonne gouvernance a sorti ses griffes. Il a expliqué que « cette rumeur » a failli compromettre les opérations que la partie mauricienne est en train de mener autour des commissions que Nandanee Soornack aurait perçues. Il a annoncé la possibilité d’avoir recours à des actions légales contre toute information publiée/diffusée dans la presse.

Connexion Wigam Holdings/Soornack

Quels sont les liens entre Nandanee Soornack et la compagnie Wigan Holdings Ltd ? Si peu d’informations ont filtré en ce sens lors de la conférence de presse, Roshi Bhadain a affirmé que Nandanee Soornack a légué une partie de ses actions au sein de Frydu à Wigam Holdings, une firme qui serait trempée dans un scandale de près de 700 millions d’euros lié à des logements sociaux en France.

Nominations

Roshi Bhadain a annoncé une série de mesures concernant les nominations dans les institutions gouvernementales. Pour plus de transparence et d’efficacité, les Chairmen et CEO seront soumis à des exercices d’évaluation. Suivant le résultat de ces tests, il incombera aux différents ministres de prendre les actions qui s’imposent. Roshi Bhadain a ajouté qu’il est normal que les ministres fassent appel à des proches pour occuper des postes de Chairman. Il a également annoncé que le barème salarial des présidents des Conseils d’administration a été fixé dans la fourchette de Rs 30 000 à Rs 50 000. Ils ne bénéficieront plus de voitures de fonction, et n’auront plus de bureau à leur disposition.

 

 

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