Mauritius | Finances

April 15, 2015

Scandale Financier de Rs 576 Milliards : Un Mauricien au Centre d’un Ponzi Scheme Allégué

Maurice aurait été au centre d’un Ponzi Scheme à échelle mondiale. Plus de 16 milliards de dollars (Rs 576 milliards) sont concernés. Derrière l’écran de compagnies à la base de ce montage financier opérant à partir de Maurice, figurent un Sud-Africain, un Irlandais et un Mauricien.

Le Mauricien, âgé de 43 ans, serait le comptable de ce Ponzi Scheme allégué opérant depuis ébène Mews, à la Cybercité d’ébène. La Financial Services Commission (FSC) est déjà intervenue en nommant, le 30 mars dernier, deux administrateurs de PricewaterhouseCoopers pour Belvedere Management Ltd – la compagnie-mère incriminée.

De plus, Lancelot Global PCC et The Four Elements PCC, deux filiales de Belvedere Management Ltd, ont été interdits de recruter de nouveaux clients et ne peuvent opérer. La licence de RDL Management, une société directement liée à ces trois compagnies, a été suspendue il y a quelques jours. Depuis octobre dernier, la FSC avait placée ces entités sous stricte surveillance. Nous avons tenté d’obtenir depuis plus d’une semaine des commentaires du comptable mauricien, mais en vain. Ce dernier n’a pas répondu à notre mail. Quant au bureau d’ébène, où est basée la compagnie, c’est silence radio.

Le lanceur d’alerte international, OffshoreAlert, avait levé le voile sur les transactions de Belvedere Management sur son site web. Depuis, la presse internationale s’est emparée de l’affaire. L’on apprend que 13 personnes ont été arrêtées à Londres par l’unité anti-fraude de la police londonienne par rapport à cette affaire. Ils sont soupçonnés de fraude et de blanchiment d’argent. Ils travaillaient dans la Trading Forex de Belvedere Management Ltd à Londres.

Puis, le Financial Services Bureau de l’Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de Maurice, des îles Cayman et le régulateur de l’île de Guernesey, quatre juridictions où opère la compagnie Belvedere, travaillent de concert pour faire avancer l’enquête. Belvedere Management Ltd opérait 125 fonds d’Investissement à travers le monde. Elle contrôlait aussi plusieurs douzaines de sociétés offshore. Celles-ci proposaient de multiples instruments financiers, dont des assurances-vie, qui proposaient à leurs clients des retours sur investissement plus qu’intéressants.

Le très sérieux Sunday Times d’Afrique du Sud titre même: « Est-ce qu’un mastermind sud-africain est derrière le plus grand Ponzi Scheme au monde ? ». Quant à l’antenne sud-africaine de CNBS, elle a aussi abordé la question dans ses bulletins. Il fait mention du Sud-Africain Cobus Kellerman, qui est un des trois dirigeants de Belvedere. Or, dans l’article en question, ce dernier nie les allégations, tout en confirmant ses liens avec le holding. Il était à la tête du business sud-africain. Bloomberg aborde aussi l’affaire. Idem pour des publications économiques de Hong Kong.

 

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