Elle a émis aussi un ordre pour divulguer des comptes bancaires de Dawood Rawat, Chairman Emeritus du groupe BA Investment et ses trois filles Adeela, Laina et Kerima.

Claudio Feistritzer, l’époux d’Adeela et aussi Chief Executive Officer (CEO) d’Iframac, Maxime Brian Burns et Rishi Sookdawoor, CEO de la British American Insurance (BAI), sont aussi concernés par cet ordre.

L’ordre de gel émis jeudi 23 avril par la juge des référés Rita Teeluck fait suite à une demande de l’Asset Recovery Unit (ARU).

Dans un affidavit jugé en Cour suprême par le chef inspecteur Ramchurn, l’ARU a demandé un «Retraining order» concernant des compagnies et sociétés faisant partie du British American Investment Group. Cela concernait environ une centaine de compagnies et sociétés.

Mais la juge des référés Rita Teeluck a émis un ordre de gel des biens immobiliers de 62 compagnies et sociétés du British American Investment Group.

Disclosure order

Le commissaire de police (CP) a aussi formulé jeudi 23 avril une demande d’un « disclosure order » visant à obliger les institutions financières à divulguer les comptes bancaires de Dawood Rawat et de ses trois filles Adeela, Laina et Kerima.

Claudio Feistritzer, Maxime Brian Burns et Rishi Sookdawoor sont aussi concernés par cette demande. La juge des référés Rita Teeluck a agréé à cette demande.

Samedi 18 avril, la juge des référés Gaitree Jugessur-Manna a émis un ordre de gel des comptes bancaires et actions détenues dans les 194 compagnies contre Dawood Rawat, ses trois filles et Rishi Sookdawoor. La demande avait été faite par le Directeur des poursuites publiques (DPP).

La juge Gaitree Jugessur-Manna a ordonné aussi que plusieurs bien immobiliers et véhicules appartenant à Dawood Rawat et à ses trois filles soient mis sous scellés.

Le DPP réclame un autre ordre de gel des avoirs contre Dawood Rawat dans une vingtaine de compagnies liées à la BAI.

British American Investment Group : gel des biens immobiliers de 62 compagnies