Mauritius | Finances

May 21, 2015

Financial Services Commission : Les Permis Suspendus et Révoqués en 2015

La Financial Services Commission est sur le pied de guerre. Depuis le début de 2015, les suspensions ou révocations des permis d’opération sont légion.

L’affaire Belvedere et ses actifs de Rs 560 milliards

La première révocation de 2015 intervient le 20 mars dernier. Elle concerne deux détentrices d’une Global Business Licence Category 1 (GBL1), à savoir The Four Elements PCC et Lancelot Global PCC. Ces deux compagnies offshore, mises sous administration (Mushtaq Oosman et Rajeev Basgeet), appartiennent à Belvedere Management Limited. Cette dernière, qui opère à Maurice, à Guernesey, aux îles Caïman et en Afrique du Sud, a été épinglée dans un article d’ OffshoreAlert, qui la qualifie de « one of the biggest criminal financial enterprises in history. » Belvedere Management Ltd se vantait de gérer des actifs de 16 milliards de dollars américains (environ Rs 560 milliards au taux du dollar actuel). Ses opérations à Maurice ont été suspendues par la FSC le 29 avril 2015.

Westminster Ltd : Les deux actionnaires sanctionnés

À la fin du mois de mars, c’est Subudh Caussy, actionnaire majoritaire avec Feroz Dahoo de Westminster Financial Ltd, un autre fonds d’investissement qualifié de « Ponzi », qui verra la disqualification de sa licence pour une période de cinq ans. Feroz Dahoo écopera de la même sanction par la FSC.

Au cours des cinq prochaines années, ils ne peuvent opérer dans le secteur financier mauricien. Pour rappel, Subodh Caussy, qui a quitté maurice avant l’éclatement de l’affaire, est également sur la liste rouge d’Interpol. Des Mauriciens ont investi environ Rs 150 millions au sein de ce fonds d’investissement qui offrait des taux rémunérateurs allant jusqu’à 12 %.

Westminister Financial Ltd verra sa licence révoquer le 24 avril 2015 par l’Enforcement Committee de la FSC qui a dit découvrir que la compagnie « a fourni de fausses informations lors de l’application pour sa licence, n’a pas procédé à l’activité de l’entreprise pour laquelle elle a été autorisée, a détourné des fonds de clients; et a omis de se conformer au Code sur la prévention du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. » Jusqu’à présent, environ Rs 25 millions ont été restituées aux investisseurs.

BAI : 5 licences suspendues

C’est le conglomérat BAI qui attirera l’attention au cours du mois d’avril. La mise sous conservatorship de la BAI Co. Ltd, le 3 avril, entraînera plus tard la suspension de la licence de Bramer Asset Management, de ‘l’Insurance Broker Licence’ de Britam Co. Ltd, de la ‘Management Licence’ de la Bramer Global Services, de l’Investment Dealer Licence’ de la Bramer Capital Brokers Ltd et du permis de factoring de Creative Capital Co. Ltd. Au total donc cinq permis d’opération des entités du groupe BAI seront suspendus. La ‘Representative of the Investment Dealer Licence’ de Jaya Allock, présidente et CEO de Bramer Asset Management, sera également suspendue.

Surplus Finance s.a : Retour sur investissement de 20 %

La FSC suspendra également, le 16 avril 2015, l’Investment Adviser Licence et la GBL1, de Surplus Finance S.A. Un fonds d’investissement offshore qui investissait dans des projets immobiliers garantissant des retours de 20 % et une protection à hauteur de 100% des investissements.

La FSC attirera également l’attention sur Wattenberg le 10 avril. Une entreprise qui « est prétendument réglementée par la FSC Mauritius » sur son site web. Le régulateur est ainsi venu «informer» qu’il n’a jamais offert de licence à Wattenberg. Le ministre des Services financiers, Roshi Bhadain, dit vouloir établir Maurice comme « un centre financier international d’excellence ». Et c’est à la FSC que revient la tâche de « clean the juridiction ». La FSC avait sous sa tutelle 22 484 entités offshore (à la fin de mars dernier). Mais aussi plus de 300 compagnies, agents, et courtiers d’assurances. Sans oublier la cinquantaine de fonds d’investissement (non-offshore), entre autres.

 

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