Black list

Maurice compte sur l’Inde pour une sortie de la liste grise du GAFI

Des lignes de crédit ont été accordées par l’Inde à Maurice pour le développement dans divers secteurs. La sortie de l’île de la liste grise du GAFI a aussi été abordée par Pravind Jugnauth et Subrahmaniam Jaishankar.

1 month, 3 weeks ago

FATF : pas de sortie de la Black List de l’UE avant octobre

Les opérateurs du Global Business Sector devront prendre leur mal en patience jusqu’au moins la fin de l’année.

2 months, 1 week ago

Politique fiscale : Maurice inclue officiellement à la liste noire de l’UE

Adoptée le 7 mai 2020 et approuvée le 19 juin 2020 par le Conseil de l’UE et le parlement européen, la liste de l’Union européenne des pays tiers à haut risque, présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (la « liste noire de l’UE »), est entrée en vigueur ce jeudi 1er octobre.

6 months, 1 week ago

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: une vingtaine de lois amendées

Certains spécialistes n’hésitent pas à affirmer que les carottes sont cuites pour Maurice, avec la publication, dans la Gazette de l’Union européenne (UE), de la liste de pays à hauts risques, mis sur liste noire. Cependant, le gouvernement consolide dès ce mardi 23 juin le cadre légal existant, pour mieux combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

9 months, 4 weeks ago