Fraud

Fraudes bancaires: la Banque de Maurice tire la sonnette d’alarme
Tuesday, July 04
Gare aux fraudeurs bulgares. Ils auraient volé les données de plusieurs détenteurs de cartes bancaires sur le continent africain.
La State Investment Corporation porte plainte au CCID pour une escroquerie alléguée de Rs 1,4 million
Saturday, July 01
Les représentants de la State Investment Corporation (SIC) ont porté plainte pour escroquerie au Central Criminal Investigation Department ce mercredi 28 juin. La fraude alléguée s’élève à Rs 1,4 millions.
Recherché pour escroquerie et blanchiment en France et en Europe : le couple Sicart épinglé à Maurice
Thursday, June 15
Le couple français Jonathan Sicart, 42 ans, et Carine Sicart-Callejo était recherché par la police française et européenne depuis deux ans. Les deux Français sont à la tête de la société Callejo-Transports (entreprise spécialisée dans l’acheminement de marchandises) près de Toulouse en France.
Fausse promesse d’embauche : il débourse Rs 170 000 pour un emploi à la SBM
Tuesday, May 30
Sandeep Beeharry ne pourra plus jouer le rôle d’agent recruteur. Soupçonné d’avoir fait une fausse promesse d’emploi au sein de la State Bank of Mauritius (SBM) à Hans (prénom fictif), un habitant du Sud, il a été mis sous les verrous.
Promesses d’emploi à l’étranger : quand les recruteurs illégaux sévissent
Monday, May 29
Les promesses d’emploi en terre étrangère sont souvent des leurres. Si certains arrivent effectivement à trouver un emploi, d’autres tombent dans les filets des agents recruteurs sans scrupule. Ces derniers sont surveillés par le ministère du Travail.
Australie: un homme d’origine mauricienne accusé de fraude
Thursday, May 25
$ 165 millions. C’est le montant de la fraude commise auprès de l’Australian Tax Office (ATO). Simon Anquetil, 34 ans et d’origine mauricienne, est soupçonné de faire partie de ceux ayant commis ce crime. Il a comparu en cour fédérale en fin de semaine dernière.
Réseaux sociaux: nouvelle arnaque sur Facebook
Saturday, April 22
Ils se font passer pour des hommes d’origine espagnole qui habitent à Londres. Ces escrocs qui sévissent sur Facebook envoient des friend requests à des Mauriciennes, en particulier des célibataires ayant la trentaine, et les mettent en confiance
Allégations de fraude : l’offshore éclaboussé
Monday, March 27
Des actionnaires regroupés au sein de quatre compagnies étrangères ont saisi la Cour commerciale pour réclamer le gel d’un paiement de Rs 400 millions à leurs directeurs. Ces derniers affirment que la division des référés de la Cour commerciale n’a pas compétence à écouter ce litige.
Vente de terrains: Six familles de Sainte-Croix crient à l’arnaque
Sunday, March 26
Elles voulaient devenir chacune propriétaires d’une portion de terrain à Sainte-Croix. Mais, ces six familles auraient été escroquées par le vendeur. Elles ont porté l’affaire en Cour suprême, dans le but de récupérer leur argent. Elles réclament Rs 6,6 millions au Dr Roodrashen Neewoor et à Muslim Latiff Soobratty.
Vente de terrains : un promoteur accusé d’escroquerie
Friday, February 24
Dix personnes ont porté plainte contre un promoteur. Elles l’accusent de les avoir escroquées lors de la vente de portions de terre à Palma. L’homme, qui ne détient pas de permis de morcellement, a été arrêté. Il a ensuite été remis en liberté conditionnelle.
 

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