Money laundering

Politique fiscale : Maurice inclue officiellement à la liste noire de l’UE
Wednesday, October 07
Adoptée le 7 mai 2020 et approuvée le 19 juin 2020 par le Conseil de l’UE et le parlement européen, la liste de l’Union européenne des pays tiers à haut risque, présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (la « liste noire de l’UE »), est entrée en vigueur ce jeudi 1er octobre.
Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill : Plusieurs enquêtes démarrées par la police concernant des transactions douteuses
Tuesday, July 07
C’est l’explication donnée ce mardi 7 juillet par Mahen Seeruttun concernant les Suspicious Transactions Report. Le ministre repondait a des questions sur le projet de loi Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: une vingtaine de lois amendées
Tuesday, June 23
Certains spécialistes n’hésitent pas à affirmer que les carottes sont cuites pour Maurice, avec la publication, dans la Gazette de l’Union européenne (UE), de la liste de pays à hauts risques, mis sur liste noire. Cependant, le gouvernement consolide dès ce mardi 23 juin le cadre légal existant, pour mieux combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La Finance Act amendée pour combattre le blanchiment d’argent
Wednesday, September 05
Plusieurs amendements ont été apportés à la Finance Act afin de combattre le blanchiment d’argent et renforcir le système financier.
Combat contre le blanchiment d’argent : le Cashless Betting envisagé dans les casinos
Wednesday, March 14
L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.
Blanchiment d’argent: la commission anticorruption sur la piste d’un axe Maurice-Australie
Friday, November 24
Ajay Shanto, un commerçant, a été arrêté par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ce jeudi 23 novembre. Il a par la suite été traduit en cour. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pris part à un plan visant à blanchir de l’argent en Australie.
Rs 4 M pour un passeport mauricien: l’ICAC arrête un escroc
Friday, November 10
L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé à l’arrestation de Rajpal Seeboo, un agent immobilier résidant à Curepipe. La Commission lui reproche d’avoir, en 2013, fait croire à un Sud-Africain et à un Portugais qu’il était un fonctionnaire.
Blanchiment : Gel Des Biens Des Prêteurs Sur Gage
Friday, September 29
L’Icac a décidé de frapper fort contre les usuriers. La commission a sollicité et obtenu des Attachment Orders contre ceux soupçonnés d’être des prêteurs sur gage.
Enquête internationale : Maurice aurait blanchi des millions de la famille Nguesso
Friday, June 30
Temps difficiles pour le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sa fille et son gendre, Julienne Nguesso et Guy Johnson, ont été mis en examen par la justice française. Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi et détourné plusieurs dizaines de millions d’euros des fonds publics congolais.
Blanchiment d’argent: les courses hippiques dans le box des accusés
Monday, June 19
Les rumeurs sur le monde hippique vont bon train. Elles font état de courses truquées, de blanchiment d’argent, de liens obscurs avec les barons de la drogue…
 

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