Money laundering

Liste brittanique : Mahen Seeruttun annonce une réunion prochainement avec les assesseurs du GAFI

Après l’Union européenne et la banque de l’Inde, le Royaume Uni a classé Maurice 11ème sur sa liste de pays qu’il considère à haut risque dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

1 week, 6 days ago

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: Maurice dans la liste britannique

Le Royaume Uni dispose désormais de sa propre liste de pays qu’il considère à risque dans le domaine du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2 weeks ago

Politique fiscale : Maurice inclue officiellement à la liste noire de l’UE

Adoptée le 7 mai 2020 et approuvée le 19 juin 2020 par le Conseil de l’UE et le parlement européen, la liste de l’Union européenne des pays tiers à haut risque, présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (la « liste noire de l’UE »), est entrée en vigueur ce jeudi 1er octobre.

6 months, 2 weeks ago

Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill : Plusieurs enquêtes démarrées par la police …

C’est l’explication donnée ce mardi 7 juillet par Mahen Seeruttun concernant les Suspicious Transactions Report. Le ministre repondait a des questions sur le projet de loi Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill

9 months, 2 weeks ago

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: une vingtaine de lois amendées

Certains spécialistes n’hésitent pas à affirmer que les carottes sont cuites pour Maurice, avec la publication, dans la Gazette de l’Union européenne (UE), de la liste de pays à hauts risques, mis sur liste noire. Cependant, le gouvernement consolide dès ce mardi 23 juin le cadre légal existant, pour mieux combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

10 months ago

La Finance Act amendée pour combattre le blanchiment d’argent

Plusieurs amendements ont été apportés à la Finance Act afin de combattre le blanchiment d’argent et renforcir le système financier.

2 years, 7 months ago

Combat contre le blanchiment d’argent : le Cashless Betting envisagé dans les casinos

L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.

3 years, 1 month ago

Blanchiment d’argent: la commission anticorruption sur la piste d’un axe Maurice-Australie

Ajay Shanto, un commerçant, a été arrêté par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ce jeudi 23 novembre. Il a par la suite été traduit en cour. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pris part à un plan visant à blanchir de l’argent en Australie.

3 years, 4 months ago

Rs 4 M pour un passeport mauricien: l’ICAC arrête un escroc

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé à l’arrestation de Rajpal Seeboo, un agent immobilier résidant à Curepipe. La Commission lui reproche d’avoir, en 2013, fait croire à un Sud-Africain et à un Portugais qu’il était un fonctionnaire.

3 years, 5 months ago

Blanchiment : Gel Des Biens Des Prêteurs Sur Gage

L’Icac a décidé de frapper fort contre les usuriers. La commission a sollicité et obtenu des Attachment Orders contre ceux soupçonnés d’être des prêteurs sur gage.

3 years, 6 months ago

Enquête internationale : Maurice aurait blanchi des millions de la famille Nguesso

Temps difficiles pour le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sa fille et son gendre, Julienne Nguesso et Guy Johnson, ont été mis en examen par la justice française. Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi et détourné plusieurs dizaines de millions d’euros des fonds publics congolais.

3 years, 9 months ago

Blanchiment d’argent: les courses hippiques dans le box des accusés

Les rumeurs sur le monde hippique vont bon train. Elles font état de courses truquées, de blanchiment d’argent, de liens obscurs avec les barons de la drogue…

3 years, 10 months ago

Blanchiment d’argent: des enquêteurs indiens à Maurice

Mission top secret ou presque. Depuis qu’ils sont arrivés au pays, la semaine dernière, peu de détails ont filtré sur l’agenda des enquêteurs du Central Bureau of Investigation (CBI), tous des membres de la Special Investigation Team.

4 years, 6 months ago

Affaire De Blanchiment d’Argent: La HSBC Mauritius Ciblée Par Une Enquête Fédérale Américaine

L’affaire avait soulevé un tollé dans le monde. Des manquements dans le système de contrôle interne de la HSBC aux États-Unis avaient facilité le blanchiment de 881 millions de dollars américains (USD).

4 years, 11 months ago

Letter Rogatory Issued to Mauritius, Singapore in Lalit Modi Case

The special court for the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) issued a letter of request (letter rogatory) to Singapore and Mauritius to facilitate investigation carried out by the Enforcement Directorate against the former Indian Premier League (IPL) commissioner Lalit Modi on Monday.

5 years, 9 months ago