L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé à l’arrestation de Rajpal Seeboo, un agent immobilier résidant à Curepipe. La Commission lui reproche d’avoir, en 2013, fait croire à un Sud-Africain et à un Portugais qu’il était un fonctionnaire.

Temps difficiles pour le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sa fille et son gendre, Julienne Nguesso et Guy Johnson, ont été mis en examen par la justice française. Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi et détourné plusieurs dizaines de millions d’euros des fonds publics congolais.

Mission top secret ou presque. Depuis qu’ils sont arrivés au pays, la semaine dernière, peu de détails ont filtré sur l’agenda des enquêteurs du Central Bureau of Investigation (CBI), tous des membres de la Special Investigation Team.

The special court for the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) issued a letter of request (letter rogatory) to Singapore and Mauritius to facilitate investigation carried out by the Enforcement Directorate against the former Indian Premier League (IPL) commissioner Lalit Modi on Monday.