Money laundering

Combat contre le blanchiment d’argent : le Cashless Betting envisagé dans les casinos
Wednesday, March 14
L’enquête entourant les transactions illicites au Grand Casino Ltd du Domaine Les Pailles où un cheque de Rs 400 000 a été saisi, se poursuit. Le Cashless Betting, formule en vigueur à Singapour est considéré comme un moyen efficace de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent dans les maisons de jeu.
Blanchiment d’argent: la commission anticorruption sur la piste d’un axe Maurice-Australie
Friday, November 24
Ajay Shanto, un commerçant, a été arrêté par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ce jeudi 23 novembre. Il a par la suite été traduit en cour. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pris part à un plan visant à blanchir de l’argent en Australie.
Rs 4 M pour un passeport mauricien: l’ICAC arrête un escroc
Friday, November 10
L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé à l’arrestation de Rajpal Seeboo, un agent immobilier résidant à Curepipe. La Commission lui reproche d’avoir, en 2013, fait croire à un Sud-Africain et à un Portugais qu’il était un fonctionnaire.
Blanchiment : Gel Des Biens Des Prêteurs Sur Gage
Friday, September 29
L’Icac a décidé de frapper fort contre les usuriers. La commission a sollicité et obtenu des Attachment Orders contre ceux soupçonnés d’être des prêteurs sur gage.
Enquête internationale : Maurice aurait blanchi des millions de la famille Nguesso
Friday, June 30
Temps difficiles pour le président congolais Denis Sassou Nguesso. Sa fille et son gendre, Julienne Nguesso et Guy Johnson, ont été mis en examen par la justice française. Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi et détourné plusieurs dizaines de millions d’euros des fonds publics congolais.
Blanchiment d’argent: les courses hippiques dans le box des accusés
Monday, June 19
Les rumeurs sur le monde hippique vont bon train. Elles font état de courses truquées, de blanchiment d’argent, de liens obscurs avec les barons de la drogue…
Blanchiment d’argent: des enquêteurs indiens à Maurice
Thursday, September 22
Mission top secret ou presque. Depuis qu’ils sont arrivés au pays, la semaine dernière, peu de détails ont filtré sur l’agenda des enquêteurs du Central Bureau of Investigation (CBI), tous des membres de la Special Investigation Team.
Affaire De Blanchiment d’Argent: La HSBC Mauritius Ciblée Par Une Enquête Fédérale Américaine
Monday, April 25
L’affaire avait soulevé un tollé dans le monde. Des manquements dans le système de contrôle interne de la HSBC aux États-Unis avaient facilité le blanchiment de 881 millions de dollars américains (USD).
Letter Rogatory Issued to Mauritius, Singapore in Lalit Modi Case
Tuesday, July 21
The special court for the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) issued a letter of request (letter rogatory) to Singapore and Mauritius to facilitate investigation carried out by the Enforcement Directorate against the former Indian Premier League (IPL) commissioner Lalit Modi on Monday.
IPL Money Laundering Case: ED Seeks LRs to Singapore, Mauritius
Tuesday, June 30
The Enforcement Directorate (ED) has sought legal assistance from Singapore and Mauritius to take forward its probe in the alleged financial irregularities in the Indian Premier League tournament (IPL) and its former chairman Lalit Modi.
 

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