Money laundering

Liste noire de l’Union européenne : retrait définitif de Maurice prévu pour le 7 février

Le retrait de Maurice de la liste noire de l’Union européenne est une autre étape importante à franchir dans le renforcement de la réputation de Maurice en tant que pays solide et crédible.

1 year, 5 months ago

Services financiers : Maurice sort de la liste noire de l’UE

La juridiction mauricienne a été retirée mercredi soir de la liste noire de l’Union européenne (UE). Ce développement positif intervient presque deux mois après la sortie de Maurice de la liste grise du GAFI, le 21 octobre.

1 year, 5 months ago

Maurice enlevé de la liste grise du GAFI

L’île Maurice a été enlevée de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) ce jeudi 21 octobre. L’annonce a été faite en début de soirée par le Président du groupe, Marcus Pleyer à l’issue de la session plénière de la FATF aujourd’hui.

1 year, 7 months ago

Liste brittanique : Mahen Seeruttun annonce une réunion prochainement avec les assesseurs du GAFI

Après l’Union européenne et la banque de l’Inde, le Royaume Uni a classé Maurice 11ème sur sa liste de pays qu’il considère à haut risque dans le domaine du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.

2 years, 2 months ago

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: Maurice dans la liste britannique

Le Royaume Uni dispose désormais de sa propre liste de pays qu’il considère à risque dans le domaine du blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2 years, 2 months ago

Politique fiscale : Maurice inclue officiellement à la liste noire de l’UE

Adoptée le 7 mai 2020 et approuvée le 19 juin 2020 par le Conseil de l’UE et le parlement européen, la liste de l’Union européenne des pays tiers à haut risque, présentant des lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (la « liste noire de l’UE »), est entrée en vigueur ce jeudi 1er octobre.

2 years, 8 months ago

Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill : Plusieurs enquêtes démarrées par la police …

C’est l’explication donnée ce mardi 7 juillet par Mahen Seeruttun concernant les Suspicious Transactions Report. Le ministre repondait a des questions sur le projet de loi Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Bill

2 years, 11 months ago

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: une vingtaine de lois amendées

Certains spécialistes n’hésitent pas à affirmer que les carottes sont cuites pour Maurice, avec la publication, dans la Gazette de l’Union européenne (UE), de la liste de pays à hauts risques, mis sur liste noire. Cependant, le gouvernement consolide dès ce mardi 23 juin le cadre légal existant, pour mieux combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

2 years, 11 months ago

Blanchiment d’argent: la commission anticorruption sur la piste d’un axe Maurice-Australie

Ajay Shanto, un commerçant, a été arrêté par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ce jeudi 23 novembre. Il a par la suite été traduit en cour. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir pris part à un plan visant à blanchir de l’argent en Australie.

5 years, 6 months ago

Rs 4 M pour un passeport mauricien: l’ICAC arrête un escroc

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé à l’arrestation de Rajpal Seeboo, un agent immobilier résidant à Curepipe. La Commission lui reproche d’avoir, en 2013, fait croire à un Sud-Africain et à un Portugais qu’il était un fonctionnaire.

5 years, 6 months ago

Blanchiment d’argent: les courses hippiques dans le box des accusés

Les rumeurs sur le monde hippique vont bon train. Elles font état de courses truquées, de blanchiment d’argent, de liens obscurs avec les barons de la drogue…

5 years, 11 months ago

Blanchiment d’argent: des enquêteurs indiens à Maurice

Mission top secret ou presque. Depuis qu’ils sont arrivés au pays, la semaine dernière, peu de détails ont filtré sur l’agenda des enquêteurs du Central Bureau of Investigation (CBI), tous des membres de la Special Investigation Team.

6 years, 8 months ago

Letter Rogatory Issued to Mauritius, Singapore in Lalit Modi Case

The special court for the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) issued a letter of request (letter rogatory) to Singapore and Mauritius to facilitate investigation carried out by the Enforcement Directorate against the former Indian Premier League (IPL) commissioner Lalit Modi on Monday.

7 years, 10 months ago

IPL Money Laundering Case: ED Seeks LRs to Singapore, Mauritius

The Enforcement Directorate (ED) has sought legal assistance from Singapore and Mauritius to take forward its probe in the alleged financial irregularities in the Indian Premier League tournament (IPL) and its former chairman Lalit Modi.

7 years, 11 months ago

Blanchiment d’Argent en Inde: Veling se Défend d’Etre Mêlée au Scandale

Son nom a été cité cette semaine par la presse indienne dans le dernier scandale de blanchiment d’argent qui a touché la Grande péninsule.

8 years, 3 months ago