Blanchiment d’Argent en Inde: Veling se Défend d’Etre Mêlée au Scandale

9 years, 1 month ago - February 19, 2015
Blanchiment d’Argent en Inde: Veling se Défend
Son nom a été cité cette semaine par la presse indienne dans le dernier scandale de blanchiment d’argent qui a touché la Grande péninsule.

La société mauricienne Veling est apparue dans le cadre de l’enquête ouverte par le Central Bureau of Investigation (CBI) sur la compagnie aérienne indienne Kingfisher. Elle a loué deux avions à Kingfisher «far above market rates», soutiennent les enquêteurs indiens.

La firme dirigée par Nirvan Veerasamy déclare avoir pris contact avec ses conseillers légaux depuis la publication de ces allégations. Elle affirme n’avoir strictement rien à voir avec cette affaire. Kingfisher est accusée d’avoir dilapidé d’importants prêts obtenus auprès de grandes banques telles que la State Bank of India (SBI).

Veling se dit «sans reproche»

Dans ses attaques contre Veling, la presse indienne indique que sur les 64 appareils de Kingfisher, 26 avaient été loués à travers des sociétés offshore basées aux îles Caïman et à Maurice. Pour la presse, en se basant sur un audit effectué par le cabinet indien Ernst & Young, plusieurs de ces sociétés sont des «dummies», et c’est ainsi que Veling serait passée dans le lot.

Elle aurait loué à Kingfisher deux avions pour 199 200 dollars par mois, alors que le taux pratiqué sur le marché était de 110 000 dollars. «Multiple payments were made to the company from 2007 to 2012. Sometimes, Kingfisher paid three months' rent together. Excess payments to the tune of millions of dollars were made during the period», indique une source au journal DNA.

Veling répond qu’elle n’a fait que du business et qu’elle est «sans reproche». La compagnie devrait émettre un communiqué d’ici la fin de cette semaine pour mettre les points sur les i. Une autre société mauricienne est citée dans cette affaire, mais le prix de location de deux avions à Kingfisher n’a pas été donné.

Text by lexpress.mu

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