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April 18, 2015

Fugitive Wanted for Prosecution: l’Avis de Recherche d’Interpol Contre Soornack

Son arrestation a été filmée. La photo de Nandanee Soornack encadrée des limiers de la police italienne a fait le buzz sur Facebook ce vendredi 17 avril. La femme d’affaires a été arrêtée hier alors qu’elle se trouvait chez sa sœur à Parme. Pourquoi a-t-elle été arrêtée ?

Il y a d’abord cette Red Notice émise et circulée par Interpol le 3 avril 2015. Elle porte l’en-tête «FUGITIVE WANTED FOR PROSECUTION». Juste en dessous, la photo de passeport de Nandanee Soornack et ses données personnelles.

Mais ce document donne aussi des détails sur les faits qui sont reprochés à la femme d’affaires. On apprend ainsi que la police mauricienne a invoqué trois faits :

Le premier, du 19 mars 2010 au 11 décembre 2014, Nandanee Soornack aurait transporté hors de Maurice, d’énormes sommes d’argent soupçonnées de provenir de plusieurs délits. L’argent a atterri dans plusieurs autres pays. Cette pratique, invoque la police mauricienne, et relayée par Interpol, est en violation aux articles 3(i)b, 4, et 3(i)b de la Financial Intelligence and Money Laundering Act (FIAMLA).

Le deuxième fait qui lui est reproché : le 26 septembre 2014, après un «complot» avec Navin Ramgoolam, Nandanee Soornack aurait fait sortir une autre importante somme d'argent du pays, en infraction aux mêmes dispositions de la FIAMLA. Enfin, Interpol relaie une autre accusation contre la femme d’affaires. Elle aurait aidé Navin Ramgoolam en transportant hors de nos frontières une autre importante somme d’argent au soir du 11 décembre 2014. Cela, en violation cette fois de l’article 38(3) du code pénal.

Pour tout cela, Nandanee Soornack risque 10 ans d’emprisonnement, selon ce document qui précise que Maurice cherchera à l’extrader dès qu’elle est arrêtée.

Voici désormais chose faite. L’amie proche de l’ancien Premier ministre devra passer une autre nuit en cellule. La police italienne souligne, du reste, qu’elle attend que les autorités mauriciennes entament les démarches en vue de son extradition. Ce qui ne saurait tarder…

[EXCLUSIF] Fugitive wanted for prosecution: l’avis de recherche d’Interpol contre Soornack

Text by lexpress.mu
 

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