Affaire Whitedot: Arun Mossuddee en Etat d’Arrestation

7 years, 1 month ago - May 22, 2015
La charge provisoire d’entente délictueuse qui pesait sur lui a été rayée. Mais Arun Mossuddee est, cette fois, inquiété par l’Independent Commission against Corruption (ICAC), où il s’est rendu le vendredi 22 mai, en compagnie de son homme de loi.

Il a été arrêté à l’issue de son interrogatoire et conduit au tribunal de Rose-Hill.

Suivant une enquête qui a démarré au début de 2013, les enquêteurs seraient en présence de «preuves troublantes» contre l’ancien directeur de Whitedot International Consultancy Ltd (WICL). Cette compagnie est soupçonnée de blanchiment d’une somme de Rs 400 millions, à travers un Ponzi Scheme.

1 800 contrats décortiqués

Dans le cadre de son enquête, l’ICAC a entendu une centaine de clients ayant placé chacun une somme de Rs 500 000 dans ce fonds. Les enquêteurs ont également décortiqué quelque 1 800 contrats.

Cette enquête concerne les transactions faites avant janvier 2013. Après cette date, Arun Mossudee a vendu la compagnie. L’ICAC compte également interroger ceux qui ont pris la direction de cette compagnie par la suite.

Text by lexpress.mu

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