Affaire BAI: Laina Rawat en Etat d’Arrestation

Affaire BAI: Laina Rawat en état d’arrestation

Elle s’était rendue aux Casernes centrales aux alentours de 10 heures, le lundi 1er juin 2015. Laina Rawat, l’une des filles du Chairman Emeritus de la BAI, a été placée en état d’arrestation peu après.

Trois charges provisoires devraient être retenues contre elles: conspiracy to defraud, money laundering et fraudulous use of company's property. L’interrogatoire de Laina Rawat se poursuit. Les enquêteurs du CCID veulent avoir des informations sur les transferts de fonds au sein du pôle assurance du conglomérat. Elle est accompagnée de ses avocats, Me Gavin Glover et Me Yayhia Nazroo.

Peu avant, Gavin Glover était présent en Cour suprême pour débattre de la motion sur le dégel des avoirs que Laina Rawat a déposée, le vendredi 29 mai. La représentante du parquet Rashmi Kamiah devait affirmer que l’affidavit juré par la jeune femme a été «wrongly entered». Le parquet a objecté à sa demande.

Les débats autour de la motion ont donc été repoussés au 15 juin.

Chute de la BAI: Laina Rawat passera la nuit en cellule policière

Il s’agit du troisième membre de la famille Rawat à être arrêté. Laina Rawat a été conduite, à l’issue de son interrogatoire aux Casernes centrales ce lundi 1er juin, au Detention Centre de Moka. Elle y passera la nuit avant de comparaître au tribunal de Curepipe mardi matin.

Trois charges provisoires devraient être retenues contre la fille de Dawood Rawat: conspiracy to defraud,money laundering et fraudulous use of company’s property. La jeune femme était interrogée depuis ce lundi matin par les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department. Ces derniers souhaitaient avoir des informations sur les transferts de fonds au sein du pôle assurance du conglomérat.

Outre Laina Rawat, son époux Brian Burns, ancien CEO d’Iframac, a été appréhendé dans le cadre de l’enquête sur l’empire BAI. Quatre chefs d’accusation avaient été retenus contre lui : blanchiment, fausses déclarations aux auditeurs de la société pour gonfler son chiffre d’affaires, complot avec Claudio Feistritzer et d’autres membres de la direction de la BAI pour détourner des milliards du pôle assurance et fraude de Rs 1 milliard au détriment d’Iframac et de la BA Insurance.

Claudio Feistritzer, ex-Chairman deBramcom Holding Ltd et époux d’Adeela Rawat, a, lui, a passé sa première nuit dans une cellule policière à Moka, le jeudi 14 mai, après avoir été arrêté par le CCID. Des charges de «Money Laundering», «Conspiracy to Defraud» et «Breach of Company Act» ont été retenues contre lui.