Arnaques Financières : L’ICAC Obtient la Saisie du Yacht de Mme Kaba

À la huitième semaine d’enquête sur des cas d’arnaques financières de l’ordre de Rs 2 milliards, le Central CID semble passer le relais à l’Independent Commission Against Corruption (ICAC). Conformément à la feuille de route établie sous l’égide du Directeur des Poursuites Publiques, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, l’ICAC se penche exclusivement sur le volet des délits de Money Laundering que ce soit pour les promoteurs des différentes sociétés d’investissements fictifs ou encore des victimes avec des placements conséquents. À cet effet, l’une des premières sociétés ciblées est la Sunkai Co Ltd de Bimla Ramloll, alias Mme Kaba. Entre-temps, l’Assets Forfeiture Office a formulé à la fin de la semaine dernière trois autres demandes d’Attachment Orders, dont une contre Emidore Trading Co Ltd, dont la directrice n’est autre que Marjorie Bazerque.

En début de semaine dernière, l’ICAC a obtenu de la Cour suprême un Attachment Order contre Sunkai Co Ltd dans le cadre de l’enquête pour des délits sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. L’ordre porte sur la saisie d’un yacht portant l’enregistrement PPC 3940 AY 20, dont le port d’attache est Flic-en-Flac.

Aux termes des détails disponibles dans le dossier de l’ICAC, ce catamaran, qui sert à transporter des touristes pour des excursions et sorties en haute mer à l’Ouest, est exploité par la compagnie Vos Rêves Voyages. Cette dernière société et le couple Ramloll sont directement concernés par ces procédures de Freezing Order.

Le juge de la Cour suprême, qui a émis cet ordre, autorise également l’ICAC à initier une enquête sur les fonds utilisés par la compagnie Vos Rêves Voyages et le couple Ramloll pour l’acquisition de ce yacht. Ils sont tenus à fournir aux limiers de l’ICAC tous les détails sur cette transaction dans un délai maximal de 48 heures après réception de ce Freezing Order. D’autre part, il leur est formellement interdit de « transfer, pledge or otherwise dispose of the pleasure craft » sans l’autorisation d’un juge de la Cour suprême, siégeant en référé.

Ce nouveau Freezing Order contre Mme Kaba vient s’ajouter à une série initiale d’ordres obtenus par l’Assets Forfeiture Office au début de cette affaire. Les précédents Restraining Orders portent sur 363 Office Cheques totalisant Rs 128 millions, placés dans un compte sous le contrôle du commissaire de police, Dhun Iswur Rampersad, à la Banque de Maurice, une portion de terrain à Flic-en-Flac, trois appartements de luxe à Trianon, cinq véhicules neufs et 18 autres comptes en banque.

Métaux précieux

Avec cette autorisation de la Cour suprême, l’ICAC s’apprête à procéder à l’interrogatoire Under warning de Bimla Ramloll et de son époux, Mohit Ramloll, au sujet de leurs sources de revenus et des transactions financières engagées au nom de Sunkai. D’autres proches collaborateurs de Mme Kaba intéressent également l’ICAC dans sa démarche pour boucler un exercice de Money Trail en compléments aux informations déjà compilées par le Central CID avec les interrogatoires de suspects et des victimes de ces cas d’arnaques financières.

D’autre part, l’Assets Forfeiture Office a déposé trois nouveaux dossiers de demande de Freezing Orders en Cour suprême. L’un d’eux porte sur Emidore Trading Co Ltd, société gérée par Marjorie Bazerque, et qui fait l’objet d’enquête du Central CID depuis plus de trois semaines déjà. Des proches de l’ancien directeur général d’Air Mauritius Vinod Chidambaram, qui avaient cru faire un Hedging contre des intérêts bancaires jugés trop bas, ont investi entre Rs 25 millions et Rs 40 millions dans Emidore Trading Co Ltd aussi bien que dans White Dot International Consultancy Co Ltd.

Avec ce Restraint Order de la Cour suprême et la possibilité pour les enquêteurs de l’ICAC et du Central CID d’avoir accès aux comptes bancaires opérés au nom d’Emidore Trading Co Ltd, les autorités se déclarent convaincues de pouvoir retracer l’utilisation de ces fonds arnaqués auprès des clients de la compagnie. Tout au long de son interrogatoire formel, Marjorie Bazerque ne fait que répéter que les fonds ont été investis dans l’achat de métaux précieux comme l’or et de diamants, et même de cuivre, par des sociétés dans le secteur du port franc et de l’offshore.

Depuis ce matin, une nouvelle suspecte, Chandranee Rakshita Sambang Kessewnath, subit une séance d’interrogatoire serré au Central CID au sujet des opérations menées par A & A Marketing et A & A Construction dans le secteur de l’immobilier. Le préjudice est évalué à Rs 100 millions, représentant des versements de clients intéressés à devenir propriétaires de villas et de chalets dans le nord de l’île. Mais aucun d’eux n’a eu satisfaction jusqu’ici.

Cet interrogatoire s’inscrit dans le cadre de l’enquête sur Nirvi Investment Ltd et Lotus Fund Ltd, dont les permis d’opération ont été annulés par la Financial Services Commission en plein scandale de Ponzi Schemes. Chandranee Rakshita Sambang Kessewnath, dont le beau-père et d’autres proches ont déjà été inculpés et remis en liberté sous caution, sera confrontée à ses responsabilités en tant que secrétaire et directrice d’A & A Marketing.

En cours d'après-midi, deux autres membres de la force policière, dont un membre de la VIPSU, affecté à la sécurité des importantes personnalités du pays, ont été convoqués pour interrogatoire Under Warning au Central CID.