Affaire BAI: un Transfert de Rs 89 M sur le Compte Personnel de Rawat

Les autorités, dont la police et l’Independent Commission against Corruption, sont en présence de preuves accablantes attestant ces virements bancaires.

C’est ce transfert de plus de Rs 6 milliards au détriment des détenteurs de polices d’assurance de la BA Insurance qui a poussé la justice à lancer un mandat d’arrêt international, qui a été émis hier, mardi 21 avril, contre Dawood Rawat. Le dernier transfert sur les comptes personnels du big boss du groupe BA Investment remonte à décembre dernier, en plein changement de gouvernement.

Le décompte continue

De sources bien informées à l’hôtel du gouvernement, il ressort que ce chiffre n’est pas final, puisque le décompte se poursuit toujours. Un comité spécial, comprenant le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance Roshi Bhadain, l’Attorney General Ravi Yerrigadoo et le secrétaire financier Dev Manraj, a été mis sur pied pour passer à la loupe les rapports quasi quotidiens des inspecteurs de la Banque de Maurice. Cette institution détient les prérogatives pour éplucher les transactions bancaires.

L’argent des assurés distribué aux proches et sociétés étrangères

Le reste des Rs 6 milliards des clients de la BA Insurance aurait été transféré aux bénéfices des proches de Dawood Rawat et des sociétés étrangères. Ces transferts réguliers de la BA Insurance auraient eu le feu vert de Rishi Sookdawoor, Chief Executive Officer de la compagnie d’assurances.

Une autre découverte faite par les autorités concerne des virements de Rs 100 millions à l’adresse d’une Asset Management Company basée aux îles de Guernesey, dans la baie de Saint- Malo, entre la France et l’Angleterre. L’argent de la BA Insurance aurait également servi à l’acquisition de quatre appartements aux États-Unis, de janvier à mars de cette année.