Fausses déclarations à la FSC: l’Álvaro Sobrinho Africa Ltd poursuivie en justice

6 years, 7 months ago - August 31, 2017

Álvaro Sobrinho n’est pas au bout de ses peines. Après avoir réclamé des compléments d’enquête sur les compagnies de l’homme d’affaires angolais, le Directeur des poursuites publiques (DPP) passe à l’offensive.

Une accusation formelle d’avoir fourni de fausses et fallacieuses déclarations à la Financial Services Commission (FSC) a été déposée devant la cour intermédiaire, le 18 août, contre la compagnie Álvaro Sobrinho Africa (ASA) Ltd.

Le DPP stipule que le délit a été commis le 7 novembre 2016, à Ébène. L’ASA Ltd, représentée par José Manuel Pinto, 42 ans, a fait une demande à la FSC pour l’obtention d’une Investment Banking Licence. Selon l’acte d’accusation, le quadragénaire a donné de fausses déclarations à l’instance régulatrice du secteur financier non bancaire. Il a indiqué que son conseil légal était BLC Chambers de Me Iqbal Rajabalee, Senior Counsel. Une information qui s’est révélée erronée.

Le procès sera appelé le 26 septembre devant la cour intermédiaire. José Manuel Pinto est poursuivi en vertu de l’article 18 (1) et (2) de la Financial Services Act de 2007. L’accusation a assigné neuf témoins.

Il s’agit de l’inspecteur Ajodha de la Special Mobile Force, Marie Kristel Charlène Planche, Head Licensing de la FSC, Kausar Jahna Caunhye, Senior Examiner de la FSC. Mais aussi de Pouba Pillay Veerasamy, Senior Manager, Mohamed Iqbal Rajahballee, directeur de BLC Robert, Désiré Nicolas Jean Eric Sauzier, partenaire de BLC Robert. De même que Mohammad Fayaz Hajee Abdoula, avocat à la BLC Robert, et J. Monebhurrun du bureau du Registrar of Companies.

Plusieurs firmes d’Álvaro Sobrinho ont obtenu une licence. Mais l’Angolais avait demandé qu’on ne débute pas les opérations car la FSC était en train d’enquêter.

Text by lexpress.mu

We also recommend

The multiple land investments of tendentious businessman Alvaro Sobrinho

Since he arrived in Mauritius, the Angolan has acquired properties worth Rs 95.5 million. Among them, Alvaro Sobrinho bought a villa in Royal Park, Balaclava, for Rs 56 million. The Daily Challenge takes a look at his investments in the country.

6 years, 1 month ago

Diffamation alléguée: Sobrihno réclame Rs 100 millions à Xavier-Luc Duval

«Xavier-Luc Duval a porté atteinte à ma réputation et à mon honneur en formulant des allégations fausses et malicieuses contre moi.» C’est ce qu’indique Álvaro Sobrinho dans sa plainte, ce mercredi 26 juillet. Il réclame Rs 100 millions au leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD).

6 years, 9 months ago

Affaire Sobrinho: lois bafouées par la FSC dans l'octroi des licences

Après la Private Notice Question de mardi, Álvaro Sobrinho attire encore l’attention du public. Les règlements que la Financial Services Commission (FSC) n’aurait pas été respectés, en octroyant une Investment Banking License à l’Angolais, ont été abordés, mardi, par le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval. L’express fait le tour de ces lois que la FSC semble avoir oubliées.

7 years ago

ASA Investment Bank: un nom qui fait mouche

Alvaro Sobrinho Africa Investment Bank. C’est ainsi que s’appelait l’entité détentrice de l’Investment Banking Licence d’Alvaro Sobrinho Africa Ltd (ASA) jusqu’en février 2017. Et selon nos recoupements, c’est après une plainte de la Banque de Maurice (BoM) que le nom de la banque d’investissement a changé.

7 years, 1 month ago

Affaire Álvaro Sobrinho: la Financial Services Commission s’en remet à la police

La Financial Services Commission (FSC) n’a pas tardé à réagir face au courriel qui lui a été adressé le 7 mars par le Solicitor-General, Dheeren Dabee, et dont l’express a fait état en exclusivité dans son édition du vendredi 10 mars.