Rs 5 M Auraient Eté Détournées Chaque Jour

Rs 5 M auraient été transférées chaque semaine pendant un certain temps puis chaque jour ces dernières années, des comptes de la BAI de la Bramer Bank à une autre banque commerciale (qui sera bientôt appelée à donner des explications par les autorités) pour ensuite atterrir sur le compte personnel du Chairman du groupe BAI Dawood Rawat à l’étranger. C’est ce qu’indique une source proche du dossier BAI. Cet argent, précise-t-elle, proviendrait des Policy Holders, notamment, ceux ayant la police d’assurance Super Cash Back Gold.

Le CCID attend d’obtenir de la Banque de Maurice des documents relatifs aux transactions bancaires de la Bramer Bank. Par ailleurs, le Central CID a procédé à la perquisition du domicile de Dawood Rawat à Floréal, mardi, où les limiers ont saisi, entre autres, des titres de propriété et des relevés des comptes bancaires. Un exercice semblable s’est déroulé au campement des Rawat à La Preneuse.

Le CCID attend d’obtenir de la Banque de Maurice des documents relatifs aux transactions bancaires de la Bramer Bank. Des dossiers concernant les transactions de la BAI Ltd seront également passés à la loupe par la police. Dans cette optique, ce sera le Top Management qui sera convoqué en premier pour fournir des explications sur le transfert d’argent à l’étranger. Par la suite, ce sera au tour des membres du clan Rawat de s’expliquer. Les enquêteurs avec la collaboration de la BoM comptent éclaircir le rôle joué dans cette affaire par une banque commerciale. De grosses transactions hebdomadaires effectuées par la Bramer Bank ont transité sur un compte tenu par cette institution. Par la suite, des instructions ont été émises par la Bramer Bank pour que les fonds se trouvant sur ce compte soient envoyés à l’extérieur. D’importants développements sont attendus sur ce sujet bientôt.

Par ailleurs, le Central CID a procédé à la perquisition du domicile de Dawood Rawat à Floréal, mardi, où les limiers ont saisi des documents personnels comme des actes de naissance, un certificat de mariage, des testaments, des titres de propriété et des relevés des comptes bancaires. Tous ces objets ont été retrouvés dans deux coffres dans la maison du no 1 de la BAI. En plus, les hommes de l’ACP Jangi ont découvert un revolver et le permis de son détenteur, quelques bijoux, Rs 17 000 et 4 900 kenyan shilling. Parallèlement, un exercice semblable s’est déroulé au campement des Rawat à La Preneuse où aucun objet compromettant n’a été saisi. Selon nos renseignements, les Casernes centrales avaient reçu des informations que des documents relatifs à l’affaire Bramer Bank se trouvaient chez Dawood Rawat. Munis d’un mandat de perquisition, les limiers sont descendus sur place, épaulés par les éléments de la Special Supporting Unit (SSU) et de la Dog Unit.

Les membres de la famille Rawat ne se trouvaient pas à Floreal, sauf les employés de maison. C’est en présence de Me Shakeel et Yousuf Mohamed, avocats de Dawood Rawat, que l’exercice de perquisition s’est déroulé. Dans l’après-midi, les serruriers de la Special Mobile Force (SMF) ont été appelés en renfort pour ouvrir les deux coffres. La police avait reçu des renseignements que des objets étaient cachés dans la cheminée de la maison. Mais, rien de compromettant n’a été retrouvé. “Tout s’est déroulé dans la transparence. Mon client n’a rien à cacher”, a déclaré Me Shakeel Mohamed à la fin de l’exercice. Dawood Rawat se trouve toujours à l’étranger pour se faire soigner. Un ‘notice of arrival’ a été émis contre lui. Il devra se rendre au CCID dès qu’il rentre à Maurice.