Affaires Ramgoolam: Deux Enquêtes Bouclées

Navin Ramgoolam a été arrêté dans cette affaire en 2015. Les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department (CCID) le soupçonnent d’avoir emprunté Rs 40 millions à cette banque pour l’acquisition de son campement à Roches-Noires sans qu’il ait eu à offrir la moindre garantie en contrepartie. Ils pensent aussi que cette somme ait été puisée des placements des clients du pôle assurance de la BAI.

Un autre dossier soumis au bureau du DPP est celui de l’inculpation de Navin Ramgoolam sous une accusation provisoire de complot, avec les directeurs et CEO de la BAI. Pour ces deux accusations, le représentant du DPP devra communiquer sa position le 18 octobre.

L’ancien chef du gouvernement doit revenir en cour de Curepipe le 25 avril dans le cadre de sa troisième accusation provisoire de blanchiment d’argent, dans le sillage des Rs 200 millions qui ont été retrouvées à son domicile. Suivant une question de l’avocat de la défense, Me Shaukat Oozeer, la poursuite a indiqué que l’enquête est toujours en cours et que les limiers devront communiquer leur position le 25 avril.

Idem pour l’enquête portant sur l’affaire Dufry. Le leader des rouges est accusé provisoirement de «bribery for procuring contract». L’investigation n’est pas encore complétée et les enquêteurs du CCID devront dire où ils en sont sur cette affaire le 25 avril. Navin Ramgoolam avait été arrêté car il est soupçonné d’avoir donné des instructions à Nandanee Soornack et à Rakesh Gooljaury pour réclamer des commissions à Dufry.